UE define novas regras contra lavagem de dinheiro com criptomoedas
Por Diego Marques • Editado por Claudio Yuge |
O Parlamento Europeu firmou nesta quarta-feira (29) um acordo temporário relacionado a normas contra lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. Empresas do setor serão obrigadas a informar transações suspeitas a agências reguladoras, e também verificar a identidade de todos os clientes.
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Um comunicado divulgado pelo parlamento também aponta que novas regras vão melhorar a supervisão dos criptoativos e garantirão que moedas digitais possam ser rastreadas igualmente a transferências tradicionais de dinheiro.
Ernest Urtasun, um político europeu envolvido no processo, explicou que as novas diretrizes ajudarão as autoridades a conectar transferências de criptomoedas em atividades criminosas com as pessoas envolvidas nas transações.
Outro ponto definido pelo Parlamento Europeu foi que as regras também estão relacionadas a carteiras de criptomoedas pessoais, isto é, que não são gerenciadas por uma exchange licenciada. Nesse caso ficou definido que as diretrizes valem apenas para transações superiores a € 1.000 (R$ 5.479).
Fonte: Reuters