Coinbase: maior corretora cripto dos EUA é investigada por irregularidades

A notícia de que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está investigando possíveis irregularidades na Coinbase fizeram o preço das ações da corretora de criptomoedas desabar mais de 20% na semana passada. Segundo o órgão fiscalizador dos EUA, a empresa disponibilizou tokens indevidos para negociação na plataforma. Outro caso envolvendo a organização também teve impacto negativo na imagem da companhia, um funcionário foi preso, acusado de insider trading.

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O diretor jurídico da corretora cripto, declarou que a empresa não tem em sua lista de ativos, nenhum token irregular. Paul Grewal, publicou no Twitter a seguinte declaração: “Discordamos 100% da afirmação da SEC de que qualquer um dos criptoativos disponíveis são valores mobiliários."

De acordo com Paul Grewal, a empresa antes de disponibilizar os ativos digitais para negociação, segue um procedimento padrão de análise e revisão de todos os tokens.

Grewal explicou que esse processo de análise já foi examinado pela própria SEC, e não foram encontradas irregularidades. Segundo ele, o procedimento de verificação identifica se determinado ativo pode ser considerado um valor mobiliário e se está em conformidade regulatória ao ponto de permitir a listagem na plataforma.

“Estamos confiantes que nosso rigoroso processo de análise, que até a própria SEC já revisou, mantém criptoativos indevidos fora de nossa plataforma, esperamos nos reunir com a SEC para debater o assunto”, disse Grewal.

Ações da Coinbase desabam mais de 20%

O anúncio de supostas irregularidades envolvendo os tokens listados na corretora levaram pânico para os investidores da empresa. A Ark Invest, uma organização especializada em investimentos, a terceira maior acionista da Coinbase, vendeu mais de 1,4 milhão de ações da instituição, na terça-feira (26).

O preço das ações da empresa caíram mais de 20%, negociadas a US$ 52,00 (R$ 270,00), isso indica que com as vendas, a Ark Invest arrecadou aproximadamente US$ 75 milhões (R$ 392 milhões).

Caso de Insider Trading na Coinbase

No dia 21 de julho, agentes federais dos Estados Unidos prenderam um ex-funcionário da Coinbase, a investigação acusa Ishan Wahi e o irmão, Nikhil Wahi de cometer o chamado Insider Trading, um esquema fraudulento que se beneficia de informações privilegiadas para negociar no mercado e obter lucro. Segundo as investigações, com a fraude eles e um terceiro envolvido embolsaram cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 8,5 milhões).

A apuração revelou que o cargo de confiança de Ishan, que trabalhou na corretora como gerente de produto, lhe dava acesso direto aos nomes dos tokens que seriam lançados pela Coinbase. Com as informações privilegiadas, o ex-funcionário repassava os nomes dos ativos para o irmão e o amigo, que então compravam grandes quantias dos ativos.

Philip Martin, diretor de segurança da Coinbase, declarou que a empresa auxiliou nas investigações. Os irmãos foram presos, o amigo que supostamente participou do esquema, Sameer Ramani, continua foragido.

Fonte: Money Times