Mercados chineses na dark web usam Telegram para transação ilegal de criptomoeda

Por Jaqueline Sousa • Editado por Jones Oliveira | 06/01/2026 às 12:25

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O mercado clandestino de criptomoedas está buscando novos meios de manter o ecossistema funcionando: segundo uma análise da Elliptic, empresa que rastreia esse meio de troca, golpistas chineses estão usando o Telegram para hospedar serviços fraudulentos.

Atualmente, dois grupos de língua chinesa atuam no mercado clandestino de criptomoedas em peso, o Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee. Juntos eles já viabilizaram cerca de US$ 2 bilhões mensais a partir de transações envolvendo lavagem de dinheiro, comercialização de ferramentas para roubo de dados e sites de investimento falsos.

A Elliptic ainda identificou que os grupos golpistas também vendem ferramentas de deepfake com inteligência artificial (IA), além de disponibilizar serviços variados que vão desde prostituição de adolescentes a tráfico humano.

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Mercado lucrativo de crime no Telegram

Chamados pelos especialistas como “os maiores mercados online clandestinos da história”, os golpistas conseguiram um feito inédito de roubar US$ 27 bilhões de criptomoedas em transações realizadas entre 2021 e 2025, superando ações de mercados que foram famosos na dark web, como o AlphaBay.

O que mais impressionou os pesquisadores de cibersegurança foi o fato de ambos os grupos atuarem por meio de uma plataforma pública e tão popular quanto o Telegram, movimentando bilhões a partir de atividades criminosas.

Mesmo que a plataforma tenha tomado algumas medidas para barrar a operação inicialmente, os mercados continuaram a se reerguer, mantendo o crescimento de suas operações. O caso é bastante preocupante, já que a Elliptic identificou mais 30 mercados clandestinos em ativa execução para além dos mais rentáveis.

Além disso, para piorar, o Telegram declarou à revista WIRED que não estava mais se movimentando para banir esses grupos golpistas novamente. O argumento usado pela empresa foi o de que a plataforma oferece uma alternativa para chineses que buscam uma maior liberdade financeira em meio ao controle de capital no país para transações. O Telegram afirmou ainda que mantém o compromisso de “proteger a privacidade do usuário e defender as liberdades fundamentais, incluindo o direito à autonomia financeira”.

Diante desse cenário, a resposta da rede de mensagens acendeu um alerta vermelho na Elliptic, já que os especialistas identificaram que grande parte das transações que ocorrem nesses mercados ilegais são criminosas. Além da lavagem de dinheiro, eles também promovem tráfico sexual de menores e prostituição, por exemplo, além de casos envolvendo até mesmo escravidão.

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